如何识别第三类伪假票据？
2023年6月16日，我们发布了一篇《一起大型伪假票据案件侦破，主犯潜逃境外》，6月18日证券时报也对该事件进行了跟进。我很早便说过，三类伪假票据中，最难防控的便是第三类伪假票据，最近两年仍有发生，下…
一起大型伪假票据案件侦破，主犯潜逃境外
2023年6月15日，湖南法治报刊登了一篇报道《湘潭高新公安成功侦破一起票据诈骗案，成功追回500万元》，我没记错的话，这应该是国内首次公开伪假票据案件侦破情况，犯罪团伙开具伪假商票金额高达23亿元。…
疑似“假冒国企”商票逾期，一上市公司计提坏账1.12亿
2023年4月19日，上市公司合锻智能发布《关于公司涉及诉讼的公告》，公告称其经一汽凌源汽车制造有限公司背书给公司的商票全部逾期。经过梳理，推测这里的商票大概率就是伪假票据的第三种形式：冒用大型企业名…
国资委公布假冒央企名单（持续更新）
2021年以来，国资委陆续在其官网公布假冒央企名单，提醒社会各界注意风险。假冒央企的人其中一个很重要的意图就是签发伪假商票骗取不知情企业资金，请大家注意甄别。
又一央企子公司被冒开银行账户签发商票，还需小心这些公司
2022年8月23日， 中国电建集团国际工程有限公司发布《关于我公司被冒名开立虚假账户及开具虚假商业承兑汇票的免责声明》，称：发现有不法分子涉嫌伪造我公司印章、证照及相关资料，使用虚假材料冒用我公司名…
为什么伪假票据屡禁不止？
2022年6月16日，山东鲁化中石化销售有限公司在票据信息披露平台发布《关于山东鲁化中石化销售有限公司被不法分子未经允许擅自使用企业基本账户信息伪造商业承兑汇票的公告》。为什么时至今日，还时不时有这种…
一文读懂票交所票据账户主动管理服务
2020年10月30日，上海票据交易所发布《关于开通票据账户主动管理服务的通知》，《通知》称：为防范伪假票据风险，提升票据业务服务质量，上海票据交易所拟开通票据账户主动管理服务功能。本文将为大家解读什…
票交所发布处置伪假票据操作规程
2020年2月27日，上海票据交易所发布了《上海票据交易所处置伪假票据操作规程》。《规程》的制定主要是为防范伪假票据风险，规范伪假票据处置行为。