发布时间：2023-08-17
前言
在《警惕！针对城投公司的新型商票诈骗》中，我们分析了这种新型诈骗的内在逻辑。近期，我们看到两家城投公司公布了票据逾期的公告，指出他们被不法分子诈骗，这两份公告指向两家疑似诈骗企业，诈骗金额可能达到3.5亿元。
一、城投公司的两份公告
2023年8月11日，黄石磁湖高新科技发展有限公司（简称“磁湖高新”）发布公告，称：“经公司核实，2022年12月，公司向陕西能尔城市基础设施建设发展有限公司 (以下简称“陕西能尔”)开具电子承兑商业汇票(以下简称“商票”)，因陕西能尔未履行约定，且涉嫌诈骗，我司已就上述事项向公安机关申请刑事立案和人民法院提起诉讼，并于2023年8月8日收到黄石市铁山区人民法院出具的立案通知文件。”磁湖高新因此造成票据逾期3300万元。
2023年8月11日，洛阳商都城市投资控股集团有限公司（简称“洛阳商都城投”）发布公告，称：“2022年7月，我公司经介绍人联络，可通过商票质押模式进行融资，与江苏华塑交通设施有限公司签订了《商票质押借款协议》，约定由我公司开具商票后，对方接票后可在银行质押进行融资。我公司累计开具商票金额1279.51万元，对应到期日为2023年7月21日-25日，在票据到期前经多次于对方沟通退票事宜，因对方原因，截止到期日未退回该批票据，我公司已通过公安部门和法院按照合同诈骗、合同违约事宜司法程序解决处理。”
两份公告均指向了商票质押这种新型诈骗，从洛阳商都城投的表述来看，诈骗分子甚至有不同的话术，对于清楚票据质押流程的城投公司，诈骗分子就会说他后面还要把票拿到银行进行质押融资，所以你不能把票据标记为不可转让。
二、两家疑似诈骗企业
两家城投公司的公告引出了两家疑似实施诈骗的企业，分别是陕西能尔城市基础设施建设发展有限公司（简称“陕西能尔”）、江苏华塑交通设施有限公司（简称“江苏华塑”），名字都和基础设施沾点边，给人感觉是国企的样子。
（1）股权往上追溯均与国企有关，疑似为假冒国企
陕西能尔股权往上追溯三级的控股股东为安阳市金属材料总公司，安阳市物资局100%控股，而据南方周末2023年7月27日的报道，淘宝上有商家可提供安阳市金属材料总公司的国企挂靠服务。
江苏华塑股权有些复杂，往上追溯N级显示与江苏省苏合投资运营集团有限公司有关，而其为江苏省供销合作总社100%控股。
（2）2022年下半年均进行了法人变更
陕西能尔原名西安凯亨商贸有限公司，于2022年9月变更法人代表，10月企业名称变更为陕西能尔；而江苏华塑于2022年12月变更法人代表。
（3）参保人数均为0
无论是陕西能尔，还是江苏华塑，参保人数都是0，搞基础设施建设的企业，这合理吗。
三、疑似诈骗3.5亿元
陕西能尔于2022年11月10日在票据信息披露平台注册，并从11月份开始开始签发商票，截至2023年7月末，商票承兑余额3.0966亿元，其中4690万元已经逾期。
江苏华塑于2022年9月7日在票据信息披露平台注册，其从2022年7月份便已开始签发商票，对应洛阳商都城投与其接触的时间；截至2023年7月末，商票承兑余额3770万元，其中1000万元已经逾期。
两家企业都是从2022年下半年开始新开票据，截至2023年7月末合计商票余额3.4736亿元，其中5690万元已经逾期。在《警惕！针对城投公司的新型商票诈骗》中，我们指出诈骗企业和城投公司是采用互开商票的方式，也就是说这两家企业可能已经实施诈骗3.4736亿元。
目前两家企业尚有2.9046亿元的商票未到期，后续这些商票到期大概率也无法兑付，可能有些受骗的城投公司还蒙在鼓里，如有城投公司遇到这种互开商票质押融资的方式，赶紧向公安机关报案。另外，诈骗分子还有没有控制其他企业实施诈骗也未可知。
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