发布时间:2023-08-17

前言

《警惕!针对城投公司的新型商票诈骗》中,我们分析了这种新型诈骗的内在逻辑。近期,我们看到两家城投公司公布了票据逾期的公告,指出他们被不法分子诈骗,这两份公告指向两家疑似诈骗企业,诈骗金额可能达到3.5亿元。

一、城投公司的两份公告

2023年8月11日,黄石磁湖高新科技发展有限公司(简称“磁湖高新”)发布公告,称:“经公司核实,2022年12月,公司向陕西能尔城市基础设施建设发展有限公司 (以下简称“陕西能尔”)开具电子承兑商业汇票(以下简称“商票”),因陕西能尔未履行约定,且涉嫌诈骗,我司已就上述事项向公安机关申请刑事立案和人民法院提起诉讼,并于2023年8月8日收到黄石市铁山区人民法院出具的立案通知文件。”磁湖高新因此造成票据逾期3300万元。

2023年8月11日,洛阳商都城市投资控股集团有限公司(简称“洛阳商都城投”)发布公告,称:“2022年7月,我公司经介绍人联络,可通过商票质押模式进行融资,与江苏华塑交通设施有限公司签订了《商票质押借款协议》,约定由我公司开具商票后,对方接票后可在银行质押进行融资。我公司累计开具商票金额1279.51万元,对应到期日为2023年7月21日-25日,在票据到期前经多次于对方沟通退票事宜,因对方原因,截止到期日未退回该批票据,我公司已通过公安部门和法院按照合同诈骗、合同违约事宜司法程序解决处理。”

两份公告均指向了商票质押这种新型诈骗,从洛阳商都城投的表述来看,诈骗分子甚至有不同的话术,对于清楚票据质押流程的城投公司,诈骗分子就会说他后面还要把票拿到银行进行质押融资,所以你不能把票据标记为不可转让。

二、两家疑似诈骗企业

两家城投公司的公告引出了两家疑似实施诈骗的企业,分别是陕西能尔城市基础设施建设发展有限公司(简称“陕西能尔”)、江苏华塑交通设施有限公司(简称“江苏华塑”),名字都和基础设施沾点边,给人感觉是国企的样子。

(1)股权往上追溯均与国企有关,疑似为假冒国企

陕西能尔股权往上追溯三级的控股股东为安阳市金属材料总公司,安阳市物资局100%控股,而据南方周末2023年7月27日的报道,淘宝上有商家可提供安阳市金属材料总公司的国企挂靠服务。

江苏华塑股权有些复杂,往上追溯N级显示与江苏省苏合投资运营集团有限公司有关,而其为江苏省供销合作总社100%控股。

(2)2022年下半年均进行了法人变更

陕西能尔原名西安凯亨商贸有限公司,于2022年9月变更法人代表,10月企业名称变更为陕西能尔;而江苏华塑于2022年12月变更法人代表。

(3)参保人数均为0

无论是陕西能尔,还是江苏华塑,参保人数都是0,搞基础设施建设的企业,这合理吗。

三、疑似诈骗3.5亿元

陕西能尔于2022年11月10日在票据信息披露平台注册,并从11月份开始开始签发商票,截至2023年7月末,商票承兑余额3.0966亿元,其中4690万元已经逾期。

江苏华塑于2022年9月7日在票据信息披露平台注册,其从2022年7月份便已开始签发商票,对应洛阳商都城投与其接触的时间;截至2023年7月末,商票承兑余额3770万元,其中1000万元已经逾期。

两家企业都是从2022年下半年开始新开票据,截至2023年7月末合计商票余额3.4736亿元,其中5690万元已经逾期。在《警惕!针对城投公司的新型商票诈骗》中,我们指出诈骗企业和城投公司是采用互开商票的方式,也就是说这两家企业可能已经实施诈骗3.4736亿元。

目前两家企业尚有2.9046亿元的商票未到期,后续这些商票到期大概率也无法兑付,可能有些受骗的城投公司还蒙在鼓里,如有城投公司遇到这种互开商票质押融资的方式,赶紧向公安机关报案。另外,诈骗分子还有没有控制其他企业实施诈骗也未可知。

往期相关文章(点击进入):

1、警惕!针对城投公司的新型商票诈骗


文章来源于公众号票风笔记,未经同意不得转载